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收购银行卡刷网店 一团伙非法获利5万余元

发布时间:2022-07-29 03:13:30 浏览量:59

  原标题:收购银行卡刷网店?民警追查发现这些卡正在洗钱、逃税、诈骗 以刷淘宝网店为名收购银行卡,加价转手他人用于洗钱等非法,一团伙非法获利5万余元。前天,市检察院以妨害信用卡管理罪对该团伙4名犯罪嫌疑人

  以刷淘宝网店为名收购银行卡,加价转手他人用于洗钱等非法,一团伙非法获利5万余元。前天,市检察院以妨害信用卡管理罪对该团伙4名犯罪嫌疑人批准逮捕。

  今年3月上旬,市经侦支队民警在互联网上搜索时,发现有人发布收购银行卡的非法信息,并留下了用于沟通交流的QQ群号。民警加入QQ群内部搜集相关线索,发现一个昵称为“天使的梦想”的QQ号在群里最为活跃,并在QQ签名处留有联系电话,很快确定其身份为暂住在武汉的黄冈籍男子甘某。4月24日,民警进入魔方公寓351房间,将正在里面的甘某、孟某、张某、徐某等4人抓获,现场收缴各类银行卡35套(同一个身份四张不同开户银行的卡为一套,附上身份证复印件、开户资料、网银等),收购银行卡的宣传小卡片1000余张,用于联系买事宜的手机12部,电脑1台。

  经审讯,去年11月起,甘某纠集孟某等3人团伙,通过在网上发布收购银行卡信息、在社会上发放收购银行卡宣传小卡片等手段,从下线收购银行卡,然后再转手卖给上线元)。这些收购的银行卡多用于洗钱、逃税、诈骗、虚开股票账户、转移存款、复制新卡等不法行为,还有一些被用于汇钱、转账、消费、送礼等行为。

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