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“店铺转让”卷走600万广东警方抓获一特大诈骗团伙!

发布时间:2022-06-16 10:55:46 浏览量:67

  一宗以“帮助快速转让店铺”名义实施诈骗的普通案件,背后隐藏着一个涉案金额逾600万元,涉案事主达3000余名的特大诈骗团伙。3月12日,由广东省公安厅牵头,深圳龙岗、汕头等地相关警力组成的专案组分赴汕头、佛山、中山等九地同时展开“春雷1号”专项收网行动,抓获包括主要嫌疑人刘某飞在内的团伙成员82名。

  2020年12月1日,事主陈先生在某网络平台发布了转让店铺的消息。两天后,一名女士联系陈先生,自称是“杭州速×网络科技有限公司”的业务经理,看到陈先生发布的店铺转让消息后,承诺能帮其快速把店铺转让出去。随后,对方派了一名业务员到陈先生店内,查看了店铺面积、租金等情况后,“打包票”称会在20天内帮陈先生把店铺转让出去,否则可以按照逾期天数办理60%退款。陈先生同意委托转让后,签了一份委托转店服务合同,并通过微信扫码的方式向对方公司支付了1998元服务费。可是20多天过去了,公司业务员既不接陈先生的电话,也不回复微信,联系公司业务经理也是百般推脱。陈先生意识到被骗,于12月26日向龙岗警方报警。

  经调查,办案民警找到了与陈先生签订合同的业务员胡某文,该男子居住深圳市龙华区某出租房。2021年1月14日,胡某文在其住处落网。

  经审讯,警方发现胡某文所在的公司存在诈骗嫌疑。这是一个80余人的职业诈骗团伙,公司名为“杭州速×网络科技有限公司”,公司法人代表为刘某飞,下设市场部、售后部、电销部、人事部等部门,公司分散于深圳、汕头、广州、佛山、东莞、杭州、厦门等一二线城市。该团伙在网上宣称受理“店铺转让”委托业务,并通过诱导受害人签订委托店铺转让合同,从中抽取佣金的形式进行诈骗,诈骗数额巨大,受害者分散各地且人数众多。

  经分析,专案组民警发现该诈骗团伙已形成一个固定的诈骗套路。该团伙电销部员工先在网络上搜集有转让店铺需求的经营者信息,汇总整理后交给客服,先由客服与客户联系,随后派市场部员工上门与客户见面商谈,以公司客户资源多、转让速度快、成功案例丰富等“话术”诱导签约,许诺签订推广合同并收取一定的费用后,20天内如不成功将店铺转让出去,就可以退款。

  客户同意签订委托店铺转让合同后,业务员再根据客户店铺面积、租金、转让费等计算佣金,并要求客户现场扫描公司收款码及支付相应的佣金,一般收取1000~6000元不等。收款后,该团伙除了在自己公司开发的网页界面发布店铺转让信息之外,再没有任何推广动作,却以此欺骗受害人已经履行了推广职责。截至收网时,警方也没有发现该团伙有一个成功转让店铺的例子,多数都是客户付款后便不了了之。

  一段时间后,客户发现根本没人来看店铺,直至合同到期也没有转让出去,要求退款时,客服便会根据相应“话术”处理,采取签约业务员“失联”、转接客服不响应、报警或投诉退费几十元等方式进行拖延处理或干脆置之不理。

  为了防止受害人查询到公司异常注册经营情况,掩盖其以“店铺转让”名义实施诈骗的真面目,该公司可谓一天千变,伎俩用尽。他们轮番使用高层工作人员的名字注册新公司,不断变更公司名称、注册地点,以全新面孔隐匿在网络上物色更多目标进行诈骗。两年间,该团伙曾先后使用“广东×天下”“广东×快转铺”“杭州×速转铺”“店×家”等多个名称,其登记的工作地点更是随意填写,不仅客户找不到公司真实地址,就连公司大部分员工也不知道公司总部的具置。

  经过近3个月的深入分析及实地调查,在基本掌握该犯罪团伙的人员架构及作案规律后,专案组决定收网。2021年3月12日9时许,随着省公安厅刑侦局一声令下,“春雷1号”专案收网行动正式开展。在汕头警方等相关部门协助下,专案组共出动200余名警力,赴山西晋中、浙江杭州、福建厦门、云南昆明等地共抓获嫌疑人82名,经初审刑拘嫌疑人60名。

  因单案诈骗金额不大,导致大量事主没有报案,为全面收集诈骗团伙犯罪证据,及时挽回受害群众经济损失,请相关涉案事主及时联系龙岗警方。

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